A lista dos brasileiros no HSBC da Ásia atualizada

ter, 17/02/2015 - 00:27 

Atualizado em 15/02, com novos endereços

Há um conjunto de endereços novos na lista principal do HSBC. Sugiro um mutirão para buscar, junto ao 102, os moradores dos endereços citados.

Para organizar e prevenir injustiças, solicito que as pesquisas sejam enviadas para luisnassif@ig.com.br ou então colocadas nos comentários, mas sem ser no modo publicado.

Por Marcos St.

Aos que estão querendo denunciar o Fernando Rodrigues para o ICIJ...

Apenas uma informação: O projeto é patrocinado pela Ford Foundation e Open Society. Entulho neo-liberal norte-americano.

Acho que não vai rolar...

A notícia boa é que ao contrário do lero-lero do funcionário do Frias, o Governo Federal já "pescou" 342 peixões no lago suíço.

Outra conversa mole do sujeito, ao dizer que a lista "não será divulgada",  é o fato da lista que abrange parte do Oriente já vazou para todo mundo ver. Algum jornalista chinês injuriado de Hong Kong botou a boca no trombone e liberou o link:

http://icij-uploads.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/2013/10/offshore/csv.zip

Vocês sabem: A China é uma ditadura e o Brasil é uma democracia.....

Outra coisa: A profissão mais comum dos sonegadores, vejam vocês é  "Dona de Casa"....

Definitivamente essa informação vai arruinar a minha vida. Nunca mais enxergarei as donas de casa do mesmo jeito...

"Donas de casas" sonegando bilhões de dólares em banco suíço.  Taí uma boa ideia para um filme.

Por Leandro C.

Nassif

Com a ajuda do link do Marcos St, mesmo classificada como a "Lista Asiatica" filtrei 93 contas relacionadas como Brasil, veja se vale a pena publica-la.

Algumas são apenas o endereço, a Gisele Fraga é atriz da globo, tem operadores de mercado, enfim uma pequena lista para iniciar as pesquisas.

PS. A lista asiatica é publica desde 2013.

Brazil51076OFFICERSHIH HONG DAOSHIH HONG DAO 

Brazil58142OFFICERPaulo ChielePaulo Chiele

Brazil54862OFFICERSHIH YEN YU YUANSHIH YEN YU YUAN

Brazil57394OFFICERAugusto Ribeiro de Mendonca Augusto Ribeiro de Mendonca

Brazil69327ADDRESSSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DFSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DF 

Brazil87098OFFICERBernard Paul Lerner

Brazil105027ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.

Brazil71806OFFICERChang EdsonChang Edson 

Brazil107863ADDRESS(Macau I.D. No. REDACTED)(Macau I.D. No. REDACTED

Brazil105028ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.

Brazil105026ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao PauloRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao Paulo

Brazil73447OFFICERLong Hio KongLong Hio Kong 

Brazil90345OFFICERGiselle Cocchiararo FragaGiselle Cocchiararo Fraga

Brazil261071ADDRESSAvenida Rui Barbosa 480 BRAZILAvenida Rui Barbosa 480 BRAZIL

Brazil77321OFFICERMarcio Duarte LopesMarcio Duarte Lopes

Brazil77348OFFICER & MASTER CLIENTNardi DavidsohnNardi Davidsohn

Brazil95578OFFICERSHIH HONG DINSHIH HONG DIN

Brazil81442OFFICERGiuseppe TedescoGiuseppe Tedesco

Brazil85311OFFICERPer Reidar HaugenPer Reidar Haugen 

Brazil84124OFFICERRichard Hantower                        Richard Hantower                        

Brazil95384OFFICERSergio Augusto Fernandes TeixeriaSergio Augusto Fernandes Teixeria

Brazil95953OFFICERVAN KAICK JUNIOR GUNTOLFVAN KAICK JUNIOR GUNTOLF

Brazil86560OFFICERBarkat SorathiaBarkat Sorathia

Brazil83178OFFICERRicardo Paulo LernerRicardo Paulo Lerner

Brazil97661OFFICERPaulo Alfredo LernerPaulo Alfredo Lerner

Brazil98496OFFICERMARCELO DIAS DOS SANTOSMARCELO DIAS DOS SANTOS

Brazil98796OFFICERURSULA KOSSMANNURSULA KOSSMANN

Brazil92924OFFICERHardy TrentiniHardy Trentini

Brazil83617OFFICERCarolina Follegatti Ribeiro de MendoncaCarolina Follegatti Ribeiro de Mendonca

Brazil116402OFFICERAnna Hantower Anna Hantower                           

Brazil99474OFFICERPedro Paulo Nunes Ferreira             

Brazil113478OFFICERKarin Follegatti Ribeiro de Mendonca

Brazil117072OFFICERWilliam TrentiniWilliam Trentini 

Brazil117185OFFICERJose Arley Lima Costa                   Jose Arley Lima Costa                   

Brazil116490OFFICERFlavio Augusto CicivizzoFlavio

Brazil119821MASTER CLIENTBarkat Sorarthia

Brazil170647ADDRESSRecife San Fco Este Romon Jurado E.Recife San Fco Este Romon Jurado E.

Brazil239584ADDRESSRua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.

Brazil285461ADDRESSRua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021

Brazil285462ADDRESSRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o BrasilRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil

Brazil280380ADDRESSPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZILPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZIL 

Brazil238981ADDRESSR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULOR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULO 

Brazil264759ADDRESSEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SPEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SP

Brazil264746ADDRESSEst. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311Est. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311

Brazil261030ADDRESSAv. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911

Brazil275065ADDRESSR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro BrazilR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil 

Brazil170586ADDRESSRua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo 

Brazil.Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.

Brazil247288ADDRESS2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro

BRAZIL2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL

Brazil275066ADDRESSR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, BrasilR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, Brasil

Brazil261035ADDRESSAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De JaneiroAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De Janeiro

Brazil239585ADDRESSRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZILRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL

Brazil280565ADDRESSR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De JaneiroR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De Janeiro 

Brazil280566ADDRESSR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De JaneiroR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De Janeiro

Brazil261042ADDRESSAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZILAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL 

Brazil261075ADDRESSAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASILAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASIL 

Brazil261074ADDRESSAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, BrazilAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil

Brazil261076ADDRESSAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020 BrasilAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020 Brasil 

Brazil263358ADDRESSC/o Rua Alfa, 1033 42810-290 Camcari BA BrasilC/o Rua Alfa, 1033 42810-290 Camcari BA Brasil

Brazil279992ADDRESSPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 BrazilPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil 

Brazil285477ADDRESSRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, BrazilRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, Brazil 

Brazil285483ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZILRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL 

Brazil285484ADDRESSRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 BrazilRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil

Brazil285485ADDRESSRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZILRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

Brazil285486ADDRESSRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZILRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Brazil285487ADDRESSRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZILRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL

Brazil285488ADDRESSRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo BrazilRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

Brazil285489ADDRESSRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, BrazilRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil 

Brazil285490ADDRESSRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZILRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL 

Brazil285493ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, BrazilRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Brazil285495ADDRESSRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTEDRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

Brazil285494ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.

Brazil285496ADDRESSRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZILRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL

Brazil289064ADDRESSZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJ

Brazil297543MASTER CLIENTZalcberg Advogados AssociadosZalcberg Advogados Associados

Brazil21487OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto

Brazil21488OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto

Brazil28512OFFICERChen GiladChen Gilad Brazil28513OFFICERGuy GiladGuy Gilad

Brazil28514OFFICEREyal  BrandesEyal  Brandes Brazil26430OFFICERIsrael MiedzigorskiIsrael Miedzigorski 

Brazil46150OFFICERUlysses Silva                           Ulysses Silva                           

Brazil29658OFFICERStephan BlankStephan Blank 

Brazil29661OFFICERSergio BlankSergio Blank 

Brazil29662OFFICERAline BlankAline Blank

Brazil42876OFFICEROvidio TrentiniOvidio Trentini 

Brazil40749OFFICERZahizhak MaozZahizhak Maoz

Brazil45835OFFICERJoao Nunes Ferreira Neto                Joao Nunes Ferreira Neto                

Brazil42774OFFICERWong Bi ChengWong Bi Cheng 

Brazil42817OFFICERChaim Zalcberg, Esq.                    Chaim Zalcberg, Esq.                    

Brazil41446OFFICERSaul Dutra Sabba                        Saul Dutra Sabba                        

Brazil41462OFFICERChiang Fong NienChiang Fong Nien

Brazil48697OFFICERValmir Ramos BraunValmir Ramos Braun Brazil

Atualização

Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil

Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL

Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil

Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.

Rua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.

Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.

Avenida Rui Barbosa 480 BRAZIL

Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.

Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021

Rua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil

BRAZIL STAR LIMITED Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS

Presidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZIL

Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911

ADCO INCORPORATED Cnr. Brazil & Mongiraud Streets Castires, St. Lucia 

BRAZIL NTB MINERALS GROUP LTD. Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS

R. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil

Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.

2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL

RD Brazil Limited M&N International Services Limited The Quadrant 118 London Road Kingston Surrey, KT2 6QJ United Kingdom RT BVI

Rua Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL

Av. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil

Paulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil

Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil

Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL

Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil

Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL

Rua Jose De Oliveira Barbosa No.98 BP.6758 Alvalade Luanda

Rua Luis Goozaga Gomes S/N 1-A Edf., Keng Xiu Garden Macau

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

Fonte